Selon les politiciens, la British Gambling Commission a élaboré une nouvelle loi sur le blanchiment d'argent, qui s'adresse principalement aux casinos. La Commission du jeu du Royaume-Uni (UKGC) suit ainsi une directive de l'Union européenne (UE), qui est actuellement mise en œuvre dans le droit national. À partir de ce moment, les casinos terrestres en ligne et numériques en Grande-Bretagne devront prouver les mesures qu'ils ont mis en œuvre pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement terroriste sur et sur Internet.
Blanchiment d'argent et financement terroriste sous les projecteurs
Depuis quelques années maintenant, l'Union européenne supranationale, ainsi que ses États membres individuels Blanchiment d'argent illégal sur Internet. D'autant que les crypto-monnaies numériques permettent un transfert d'argent anonyme, il est devenu difficile pour les autorités et facilement et sûr pour les criminels de laver les fonds illégaux en ligne et de les transmettre à des organisations terroristes.
Avec le 5. Ligne directrice de la blanchisserie (5AM) a maintenant emmené l'UE aux nouvelles options techniques pour le transfert d'argent en ligne et mis à jour l'ancien texte juridique. En Grande-Bretagne, le Mise en œuvre de la directive de l'UE en droit national le 10 janvier de cette année il suit.
Surtout, les fournisseurs de jeux de hasard - les deux hospFrancers et sur Internet - sont nécessaires pour développer des mesures de responsabilité personnelle et d'organisation pour rendre le blanchiment d'argent et le financement terroriste difficile et, au mieux, pour l'empêcher complètement, bien sûr. Règlement 19 La directive met expressément l'accent sur le devoir de diligence lors de l'introduction de nouveaux services ou produits.
«La 5e directive sur le blanchiment d'argent (5AM) de l'Union européenne a déjà été adoptée en septembre 2018 et a été une réaction directe de la communauté européenne aux nouveaux défis et risques de sécurité qui ont surgi avec la montée en puissance des crypto-monnaies telles que Bitcoin. Cependant, la directive fait également référence à d'autres méthodes de paiement Internet, telles que les cartes prépayées. Désormais, la directive modernisée exige que les entreprises, y compris les casinos en ligne, un examen client d'une transaction de 50 euros. L'ancienne version exigeait cela uniquement à une somme de 250 euros. En outre, il sera obligatoire par la loi d'enregistrer des transactions financières suspectes et de faire rapport aux autorités. »
Casinos en ligne, en particulier en service
Même si la directive européenne sur le blanchiment d'argent est largement préoccupée par la sécurité et la légalité des transactions monétaires dans les casinos Internet, cela a finalement une validité et une contrainte légale pour chaque plate-forme en ligne - que ce soit une boutique en ligne, un jeu en ligne ou un bonheur en ligne dans le bonheur - qui offre des produits ou services aux citoyens européens et au cours de ce Comptes d'argent ou de crédit des clients géré.
Néanmoins, les casinos en ligne en particulier sont utilisés par les criminels pour laver les fonds illégaux et transmettre à des personnes ou des organisations soupçonnées de terrorisme. Par conséquent, selon la législation britannique, les casinos fondés sur terre et numériques de l'UKGC doivent prouver à intervalles réguliersLa question de savoir si et comment les demandes des directives de blanchiment d'argent ont et seront mises en œuvre.
«La Commission reconnaît que la mise en œuvre des modifications prend un certain temps et nous en tiendrons compte. Cependant, nous supposons que les opérateurs réagissent immédiatement et ont fait des investissements appropriés - à condition que la technologie soit nécessaire pour s'adapter aux modifications - et a mis en œuvre les changements avec l'urgence nécessaire. »
La mise en œuvre de la directive nécessite la technologie et le personnel formé
Cependant, pour garantir la mise en œuvre appropriée de la directive de blanchiment d'argent développer et prouver des mesures techniques et bureaucratiques, mais aussi du personnel.
Les employés des casinos (en ligne) doivent empêcher l'employeur d'empêcher la situation juridique actuelle en ce qui concerne "le blanchiment d'argent et le financement terroriste" formé et formé sera.
Par exemple, en particulier avec Transactions monétaires de ou dans les pays tiers Un contrôle strict et un examen des clients sont effectués.
- Smus de transaction inhabituels,
- Répéter les paiements ou
- Transfert d'argent sans intentions économiques reconnaissables
Soyez des plaques d'immatriculation pour des activités illégales. Cependant, l'identification et l'enregistrement manifestement pour permettre la persécution criminelle nécessitent un Formation intensive et formation du personnel du casino.
La Grande-Bretagne est l'un des premiers pays malgré le prochain Brexit qui a et complété la directive européenne de blanchiment d'argent à sa propre législation nationale. Les exigences légales strictes pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement terroriste via les plateformes en ligne et en particulier les casinos Internet au Royaume-Uni pourraient être Modèle pour la conception de la directive dans la loi d'État respective servir. Le Parlement britannique, en revanche, est déjà loin et demande Une refonte de l'acte de jeu britannique.
